Înșelăciune și fraudă informatică
Apărare și acuzare. Analizăm dacă a existat o inducere în eroare suficientă și anterioară prejudiciului, ceea ce deosebește înșelăciunea de o simplă neexecutare a contractului.
arts. 248-251 CP
Înapoi la pagina principală
Avocat penalist specializat în infracțiuni economice în Spania
În infracțiunile economice, proba este documentară și contabilă. Combinăm apărarea penală cu analiza de expert a conturilor pentru a discuta cazul acolo unde se decide: în cifre.
art. 248 CPart. 301 CPart. 305 CPart. 31 bis CP
Evaluare inițialăOrientativă · 60 de secunde
Despre ce este vorba în cazul dumneavoastră?
Ce selectați aici nu părăsește browserul până nu decideți să trimiteți.
Ce facem
Apărare și acuzare în infracțiuni economice
Abuz de încredere și administrare neloială
Conflicte între asociați, administratori și mandatari care au dispus de bunuri sau fonduri străine.
arts. 252-253 CP
Spălarea banilor
Apărare în anchete pentru spălarea banilor și consultanță pentru entitățile obligate în materie de prevenire.
art. 301 CPLegea 10/2010
Infracțiuni împotriva Fiscului
Evaziune fiscală și la asigurările sociale, regularizare voluntară și apărare împotriva plângerilor Agenției Fiscale.
art. 305 și 307 CP
Bancrută frauduloasă
Ascunderea bunurilor, insolvență frauduloasă și zădărnicirea executării.
arts. 257-261 CP
Conformitate penală
Modele de organizare și control care pot exonera sau atenua răspunderea penală a persoanei juridice.
art. 31 bis CPUNE 19601
Ați primit o somație de la Fisc sau o citație ca suspect?
Înainte de a răspunde, analizați-vă situația. O regularizare completă înainte de a vi se notifica începerea procedurii poate exclude răspunderea penală.
art. 305.4 CPCum lucrăm
Un proces transparent, de la primul apel până la sentință
1
Povestiți-ne cazul
Prima evaluare: vă ascultăm, analizăm documentele și vă spunem sincer ce opțiuni aveți și ce nu.
2
Onorariu fix
Vă predăm în scris contractul de asistență, cu obiectul lucrării și onorariul. Fără surprize și fără costuri ascunse.
3
Strategie și urmărire
Stabilim strategia juridică, o punem în practică și vă informăm despre fiecare pas al procedurii, pe înțelesul dumneavoastră.
Întrebări frecvente
Ce ne întreabă clienții cel mai des
Care este diferența dintre înșelăciune și neexecutarea unui contract?
La înșelăciune, inducerea în eroare există de la început și determină victima să dispună de bani sau bunuri. Dacă intenția de a executa a fost reală și neexecutarea a venit ulterior, conflictul este de regulă civil. Această distincție decide multe dosare.
De la ce sumă evaziunea fiscală devine infracțiune?
Când impozitul sustras depășește 120.000 de euro pe tip de impozit și perioadă. Sub această sumă, fapta se sancționează administrativ, conform Legii generale fiscale.
Poate fi condamnată o firmă?
Da, pentru infracțiunile pentru care legea o prevede expres. Un program de conformitate eficient, implementat înainte de fapte, poate exonera sau atenua răspunderea.
Cât durează urmărirea penală?
Legea stabilește douăsprezece luni de la începerea anchetei, prelungibile cu perioade egale când judecătorul o justifică. În cauzele complexe, strategia trebuie planificată pentru acest orizont.