Estafa i estafa informàtica
Defensa i acusació. Analitzem si hi va haver engany suficient i anterior al perjudici, que és el que separa l'estafa d'un simple incompliment contractual.
arts. 248-251 CP
Tornar a l'inici
Advocada penalista experta en delictes econòmics
En els delictes econòmics la prova és documental i comptable. Unim defensa penal i anàlisi pericial dels comptes per discutir el cas on es decideix: en els números.
art. 248 CPart. 301 CPart. 305 CPart. 31 bis CP
Avaluació inicialOrientativa · 60 segons
De què tracta el seu assumpte?
El que marqui aquí no surt del seu navegador fins que decideixi enviar-ho.
Què fem
Defensa i acusació en delictes econòmics
Apropiació indeguda i administració deslleial
Conflictes entre socis, gestors i mandataris que han disposat de béns o fons aliens.
arts. 252-253 CP
Blanqueig de capitals
Defensa davant investigacions per blanqueig i assessorament a subjectes obligats en matèria de prevenció.
art. 301 CPLlei 10/2010
Delictes contra la Hisenda Pública
Frau fiscal i a la Seguretat Social, regularització voluntària i defensa davant la denúncia de l'Agència Tributària.
arts. 305 i 307 CP
Insolvències punibles
Alçament de béns, insolvències doloses i frustració de l'execució.
arts. 257-261 CP
Compliance penal
Models d'organització i gestió que poden eximir o atenuar la responsabilitat penal de la persona jurídica.
art. 31 bis CPUNE 19601
Li ha arribat un requeriment d'Hisenda o una citació com a investigat?
Abans de respondre, estudiï la seva situació. Una regularització completa abans que se li notifiqui l'inici d'actuacions pot excloure la responsabilitat penal.
art. 305.4 CPCom treballem
Un procés transparent, de la primera trucada a la sentència
1
Expliqui'ns el seu cas
Primera valoració: escoltem, revisem la documentació i li diem amb franquesa quines opcions té i quines no.
2
Pressupost tancat
Li lliurem per escrit el full d'encàrrec amb l'abast de la feina i els honoraris. Sense sorpreses ni costos ocults.
3
Estratègia i seguiment
Tracem l'estratègia jurídica, l'executem i l'informem de cada pas del procediment en un llenguatge clar.
Preguntes freqüents
El que més ens pregunten
Quina diferència hi ha entre una estafa i un incompliment de contracte?
En l'estafa l'engany existeix des del principi i provoca l'acte de disposició. Si la intenció de complir era real i l'incompliment arriba després, el conflicte sol ser civil. Aquesta distinció decideix molts procediments.
A partir de quina quantia el frau fiscal és delicte?
Quan la quota defraudada supera els 120.000 € per concepte impositiu i període. Per sota d'aquesta xifra, la conducta se sanciona per la via administrativa de la Llei General Tributària.
Es pot condemnar una empresa?
Sí, en els delictes que ho preveuen expressament. Un model de compliance implantat i eficaç abans dels fets pot eximir de responsabilitat o atenuar-la.
Quant dura la instrucció?
La llei fixa un termini de dotze mesos des de la incoació, prorrogable per períodes iguals quan el jutge ho justifica. En causes complexes, l'estratègia s'ha de planificar per a aquest horitzó.
Altres àrees