Estafa y estafa informática
Defensa y acusación. Analizamos si hubo engaño bastante y anterior al perjuicio, que es lo que separa la estafa de un simple incumplimiento contractual.
arts. 248-251 CP
Volver al inicio
Abogada Penalista Experta en Delitos Económicos
En los delitos económicos la prueba es documental y contable. Unimos defensa penal y análisis pericial de las cuentas para discutir el caso donde se decide: en los números.
art. 248 CPart. 301 CPart. 305 CPart. 31 bis CP
Evaluación inicialOrientativa · 60 segundos
¿Sobre qué trata su asunto?
Lo que marque aquí no sale de su navegador hasta que decida enviarlo.
Qué hacemos
Defensa y acusación en delitos económicos
Apropiación indebida y administración desleal
Conflictos entre socios, gestores y mandatarios que han dispuesto de bienes o fondos ajenos.
arts. 252-253 CP
Blanqueo de capitales
Defensa frente a investigaciones por blanqueo y asesoramiento a sujetos obligados en materia de prevención.
art. 301 CPLey 10/2010
Delitos contra la Hacienda Pública
Fraude fiscal y a la Seguridad Social, regularización voluntaria y defensa frente a la denuncia de la Agencia Tributaria.
arts. 305 y 307 CP
Insolvencias punibles
Alzamiento de bienes, insolvencias dolosas y frustración de la ejecución.
arts. 257-261 CP
Compliance penal
Modelos de organización y gestión que pueden eximir o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica.
art. 31 bis CPUNE 19601
¿Le ha llegado un requerimiento de Hacienda o una citación como investigado?
Antes de responder, estudie su situación. Una regularización completa antes de que se le notifique el inicio de actuaciones puede excluir la responsabilidad penal.
art. 305.4 CPCómo trabajamos
Un proceso transparente, de la primera llamada a la sentencia
1
Cuéntenos su caso
Primera valoración: escuchamos, revisamos la documentación y le decimos con franqueza qué opciones tiene y cuáles no.
2
Presupuesto cerrado
Le entregamos por escrito la hoja de encargo con el alcance del trabajo y los honorarios. Sin sorpresas ni costes ocultos.
3
Estrategia y seguimiento
Trazamos la estrategia jurídica, la ejecutamos y le informamos de cada paso del procedimiento en un lenguaje claro.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan
¿Qué diferencia hay entre una estafa y un incumplimiento de contrato?
En la estafa el engaño existe desde el principio y provoca el acto de disposición. Si la intención de cumplir era real y el incumplimiento llega después, el conflicto suele ser civil. Esta distinción decide muchos procedimientos.
¿Desde qué cuantía el fraude fiscal es delito?
Cuando la cuota defraudada supera los 120.000 € por concepto impositivo y periodo. Por debajo de esa cifra, la conducta se sanciona por la vía administrativa de la Ley General Tributaria.
¿Puede condenarse a una empresa?
Sí, en los delitos que lo prevén expresamente. Un modelo de compliance implantado y eficaz antes de los hechos puede eximir de responsabilidad o atenuarla.
¿Cuánto dura la instrucción?
La ley fija un plazo de doce meses desde la incoación, prorrogable por periodos iguales cuando el juez lo justifica. En causas complejas, la estrategia debe planificarse para ese horizonte.
Publicaciones del área
Todas las publicaciones Conocimiento sobre penal económico
Qué hacer si detienen a un familiar
Las primeras horas de una detención condicionan todo el procedimiento. Esto es lo que dice la ley y lo que conviene hacer.
Simona FarcasPenal
Me han denegado una autorización de extranjería: plazos y recursos
Una denegación no es el final del expediente. Pero los plazos son cortos y se cuentan de una forma concreta.
Simona FarcasExtranjería
Estafa online o phishing: cómo intentar recuperar el dinero
El tiempo es el factor decisivo. Lo que se haga en las primeras 48 horas multiplica las posibilidades de recuperar el dinero.
Simona FarcasDigital
Otras áreas